Costa Rica mejora en cumplimiento de normas para prevenir el lavado de dinero

 

Además, medidas como el registro ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes considerados especialmente vulnerables y que pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero.

Los cambios legales se aprobaron a finales del 2017 cuando el país estuvo a punto de ingresar a la lista gris de países poco colaboradores contra lavado y terrorismo.

 

Publicado por La Nación, el 18 de marzo del 2019

Banhvinotas abril 2019. Sección Banhvi.

Fecha de Última Modificación en el Portal: 14/10/2019